一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以362,631,943为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
二、报告期主要业务或产品简介
国药一致的主要业务包括医药分销和制药工业,公司坚持科工贸协同发展,致力于成为具有国际竞争力的医药健康产品和服务提供商。
(一)在医药分销领域,公司不断整合分销和物流业务,深度渗透终端市场,完善阶梯式配送网络,打造智慧型供应链,致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。
(二)在制药工业领域,公司不断整合研发与营销,以技术创新为先导,成为质量领先型、具有核心竞争优势的、横向相关多元化的、纵向产业链完整的、在国内市场和国际市场都具有品牌影响力的医药健康产品和服务提供商。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:人民币元
2、分季度主要会计数据
单位:人民币元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年是“十二五”战略规划的收官年,在宏观经济下行的大背景下,医药流通行业规模增长继续趋缓,医药工业销售增长乏力。受医药行业政策频出、监管力度加大的影响,企业竞争日益激烈。2015年,国药一致按照“适应新常态、抓住新机遇、实现新发展”的经营思路,以“稳增长、优结构、高质量”为主题,凝心聚力搞经营,稳中求进谋发展,通过各级管理者的主动担当和全体员工的共同努力,赢得了效益增速高于规模增速的良好局面,完成了合规经营、提质增效的全年任务。
2015年公司实现营业收入259.93亿元,同比增长8.51%;归属于上市公司股东的净利润7.61亿元,同比增长16.68%,继续保持增长态势。
分销事业部实现营业收入243.25亿元,同比增长9.10%;实现净利润4.39亿元,同比增长24.16%。
制药事业部实现营业收入16.77亿元,同比增长0.30%;实现净利润2.54亿元,同比增长12.51%。
全年主要工作如下:
1、创新经营理念,促进提质增效
2、业态结构得到优化,产品结构更趋合理
3、分销网络下沉加快,形成完善的网络覆盖
4、分销新业务提升明显,形成新的规模贡献
5、推进工业基地建设,拓展工业发展空间
6、树立工业国际化品牌,强化了国内品种的竞争优势
7、聚焦大品种战略,带动工业转型
8、推进公司重大资产重组工作
有关具体内容请详见年报全文“第四节 管理层讨论与分析”一、概述。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
新设立子公司:国药控股广州医疗管理有限公司
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2016-29
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十四次会议于2016年3月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2016年3月24日以现场会议结合通讯表决方式召开,现场会议在上海召开,董事长李智明先生主持会议。应参加会议董事8名,亲自出席会议董事8名。公司监事和部分高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
1. 审议通过了《公司2015年度董事会报告》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2. 审议通过了《公司2015年度报告及摘要》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3. 审议通过了《公司2015年度利润分配方案》
经普华永道中天会计师事务所审计确认,公司2015年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币761,312,261.06元,母公司会计报表净利润为人民币638,246,122.89元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定,利润分配以母公司会计报表净利润人民币638,246,122.89元为基准,加上年初未分配利润人民币1,594,838,169.39元,减去本年度派发2014年度股利人民币72,526,388.60元,可供股东分配的利润为人民币2,160,557,903.68元(注:上年累计计提的盈余公积已达到实收资本362,631,943元的50%,根据公司法规定,本年无需计提)。
董事会决定,以公司2015年末的总股本362,631,943股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),预计分配现金股利人民币108,789,582.90元,剩余未分配利润人民币2,051,768,320.78元转入下一年度。公司2015年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4. 听取了《2015年度独立董事述职报告》(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
5. 审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
6. 审议通过了《国药一致2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
7. 审议通过了《公司2015年度社会责任报告》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
8. 审议通过了《关于国药一致资产损失核销的议案》
同意2015年核销资产损失共5,291,005.07元,包括应收账款损失37,181.36元、其他应收款损失550,648.72元、存货损失2,949,628.19元、固定资产报废损失1,480,198.68元以及在建工程253,886.24元等。
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9. 审议通过了《关于2016年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
表决结果:关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤回避了表决。3票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
10. 审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案为特别决议案,需提交公司2015年度股东大会审议。(申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
11. 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
董事会同意公司2016年继续采用委托贷款方式合理调配内部资金,最高金额不超过60亿元,公司与控股子公司均可作为借款或贷款主体,本次委托贷款银行为国有及股份制银行,贷款利率参照相应委托贷款发生时人民银行贷款基准利率及在金融机构取得的利率水平确定。
拟提请股东大会授权公司总经理代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项(包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
12. 审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案为特别决议案,需提交公司2015年度股东大会审议。(关于为全资子公司提供连带责任保证担保的内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)
13. 审议通过了《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
表决结果:关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万
