证券代码:002371 股票简称:七星电子公告编号:2013-033
北京七星华创电子股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
1、召开时间:2013年9月25日
2、召开地点:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室
3、召开方式:现场方式召开
5、主持人:董事长王彦伶先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份总数224,539,213股,占公司有表决权股份总数352,200,000股的63.75%。公司董事、监事及公司聘请的律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场表决的方式,审议并表决了如下议案:
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会采用累积投票制选举王彦伶先生、张建辉先生、杨世明先生、叶晨清先生、曹东英先生、赵义恒先生为第五届董事会非独立董事,选举徐扬先生、冉来明先生、邹志文先生为公司第五届董事会独立董事,以上9人共同组成公司第五届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下:
非独立董事:
1.1 表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股,选举王彦伶先生为公司第五届董事会董事;
1.2 表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股,选举张建辉先生为公司第五届董事会董事;
1.3 表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股,选举杨世明先生为公司第五届董事会董事;
1.4 表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股,选举叶晨清先生为公司第五届董事会董事;
1.5 表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股,选举曹东英先生为公司第五届董事会董事;
1.6 表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股,选举赵义恒先生为公司第五届董事会董事;
1.7 表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股,选举徐扬先生为公司第五届董事会独立董事;
1.8 表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股,选举冉来明先生为公司第五届董事会独立董事;
1.9 表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股,选举邹志文先生为公司第五届董事会独立董事。
上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举刘卫国先生为公司第五届监事会股东代表监事,与职工代表大会选举出的职工代表监事金路先生、袁国林先生共同组成公司第五届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股。
3、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为:6万元/年(含税)。
表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股。
4、审议通过了《关于向中国建设银行[3.36% 资金 研报]股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股。
5、审议通过了《关于向招商银行[-0.73% 资金 研报]股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股。
6、审议通过了《关于向中国民生银行[-0.11% 资金 研报]股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股。
8、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》
修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意224,539,213股,占与会有表决权股份总数的100%,反对0 股,弃权0股。
1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名:赵力峰先生、贺维先生
3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
1、北京七星华创电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议
2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2013-034
北京七星华创电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议通知于2013年9月13日以电话、电子邮件方式发出。2013年9月25日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开,应到董事9名,实到9名。会议由董事王彦伶先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下:
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举王彦伶先生为公司董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
选举张建辉先生为公司副董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张建辉先生简历见附件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任唐飞先生为公司总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。唐飞先生简历见附件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、李东旗先生、刘晓晖先生为公司副总经理,同意聘任李延辉先生为公司财务总监,任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、李东旗先生、刘晓晖先生、李延辉先生简历见附件。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意聘任徐加力先生为公司董事会秘书,聘任储舰先生为公司证券事务代表,任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。徐加力先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。徐加力先生、储舰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。徐加力先生、储舰先生简历见附件。联系方式为:
联系电话:010-64369908,010-64361831-8115
传真:010-64369908
联系地址:北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层
邮编:100015
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》
同意公司组建第五届董事会各专门委员会,并选举委员如下,任期与本届董事会相同。
(1)战略委员会成员包括王彦伶先生、冉来明先生、张建辉先生,其中王彦伶先生为主任委员;
(2)提名委员会成员包括冉来明先生、邹志文先生、曹东英先生,其中冉来明先生为主任委员;
(3)审计委员会成员包括邹志文先生、徐扬先生、叶晨清先生,其中邹志文先生为主任委员;
审计委员会下设审计监察部,聘任邵华标先生任审计监察部部长,任期三年,与本届董事会任期相同。
(4)薪酬与考核委员会成员包括徐扬先生、邹志文先生、张建辉先生,其中徐扬先生为主任委员。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
1、董事长简历
王彦伶,男,1965年3月出生,中国国籍,研究生学历,工程师。曾任北京七星飞行电子有限公司总经理、董事长,北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁,北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理。现任北京七星华电科技集团有限责任公司董事、总裁,北京七星飞行电子有限公司董事,北京七星华创磁电科技有限公司董事长,北京七星华创集成电路装备有限公司董事长,北京飞行博达电子有限公司执行董事,本公司董事长。
王彦伶先生未持有本公司股份,在公司控股股东--北京七星华电科技集团有限责任公司中任董事、总裁,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、副董事长简历
张建辉,男,1964年1月出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师。曾任国营第798厂厂长,北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁,北京七星华创电子股份有限公司副总经理。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司董事长,北京七一八友晟电子有限公司董事,北京七一八友益电子有限责任公司董事,北京晨晶电子有限公司董事长,北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事,北京七星华创微波电子技术有限公司董事,本公司副董事长、党委书记。
张建辉先生未持有本公司股份,在持有本公司7.53%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司(以下简称"硅元科电")中任董事长,且持有硅元科电3.26%的股权,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、高级管理人员简历
唐飞,男,1976 年10月出生,中国国籍,研究生学历,经济师。曾任北京建中机器厂市场部副部长,北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长,北京晨晶电子有限公司总经理,北京七星华创电子股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。
唐飞先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张国铭,男,1964年2月出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师。曾任国营北京七○○厂设计所副所长、市场部长、总工程师、副厂长。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司监事,北京京运通[1.71% 资金 研报]科技股份有限公司董事,Sevenstar Electronics,Inc.董事,本公司副总经理。
张国铭先生未持有本公司股份,在持有本公司7.53%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司(以下简称"硅元科电")中任监事职务,且持有硅元科电3.04%的股权,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
顾为群,男,1967 年11月出生,中国国籍,本科学历,工程师。曾任北京建中机器厂设计员、市场部部长,北京七星华创电子股份有限公司工业炉事业部总经理。现任北京七星华创弗朗特电子有限公司董事长,北京七一八友益电子有限责任公司董事,北京七一八友晟电子有限公司董事,本公司副总经理。
顾为群先生未持有本公司股份,与持有本公司7.53%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司(简称"硅元科电")的关联关系:持有硅元科电0.76%的股权,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
徐加力,男,1967年1月出生,中国国籍,本科学历,经济师。曾任唐山陶瓷集团有限公司证券处副处长,唐山陶瓷股份有限公司证券部经理,本公司资本证券部部长。现任北京硅元科电微电子技术有限责任公司董事,北京七一八友晟电子有限公司董事,北京晨晶电子有限公司董事,本公司董事会秘书、副总经理。
徐加力先生未持有本公司股份,在持有本公司7.53%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司(以下简称"硅元科电")中任董事职务,且持有硅元科电2.60%的股权,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李东旗,男,1963年1月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。历任北京建中机器厂设计员、助理工程师,北京建中机器厂第二设计所副所长、所长、副总工程师,北京建中机器厂微电子设备分公司总经理,北京七星华创电子股份有限公司微电子设备分公司支部书记、副总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司总经理助理兼企业管理部及新品技术开发部部长。
李东旗先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
刘晓晖,男,1968年3月出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师。历任北京飞行电子总公司事业部副部长、技术经理,北京七星华创电子股份有限公司微电子分公司副总经理、总经理,北京七星华创电子股份有限公司总经理助理。现任北京七星华创电子股份有限公司副总经理。
刘晓晖先生未持有本公司股份,与持有本公司7.53%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司(简称"硅元科电")的关联关系:持有硅元科电1.39%的股权,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李延辉,男,1978年11月出生,中国国籍,研究生学历,会计师、经济师、审计师。历任北京七星华创电子股份有限公司会计,北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司财务总监,北京七星华创电子股份有限公司财务部长,财务副总监。现任北京七星华创电子股份有限公司财务总监。
李延辉先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、证券事务代表简历
储舰,男,1982年8月出生,中国国籍,本科学历,法学学士。2006年7月加入北京七星华创电子股份有限公司,担任资本证券部法务主管。2010年7月,获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任北京七星华创电子股份有限公司证券事务代表。
储舰先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、审计监察部部长简历
邵华标,男,1963年4月出生,中国国籍,研究生学历,高级审计师、高级会计师。历任北京水泵厂财务科会计、主管会计,北京抽沙进出口分公司财务科科长,北京万东医疗装备股份有限公司财务处处长,北京七星华创电子股份有限公司财务部部长、企业管理部部长。现任本公司审计监察部部长。
邵华标先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2013-035
北京七星华创电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议通知于2013年9月13日以电话及电子邮件方式发出。会议于2013年9月25日下午如期在公司会议室以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事金路先生主持。
本次会议通过决议如下:
审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举金路先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。金路先生简历见附件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
北京七星华创电子股份有限公司监事会
附:公司第五届监事会主席简历
金路,男,1964年11月出生,研究生学历,高级工程师。曾任国营第706厂总工程师,北京七星华电科技集团有限责任公司华盛分公司总经理。现任北京七星华创电子股份有限公司电子自动化设备分公司总经理,本公司监事。
金路先生未持有本公司股份,与持有本公司7.53%股份的股东--北京硅元科电微电子技术有限责任公司(简称"硅元科电")的关联关系:持有硅元科电1.93%的股权,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
